PAYCO Soruşturmasında İkinci Dalga: 6 İlde 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları iddia edildi.

Şüphelilerin, bu yöntemlerle para nakline aracılık ettikleri ve finansal akışların gizlenmesinde rol üstlendikleri öne sürüldü.

İkinci dalga operasyon başlatıldı

Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları iddia edildi.

6 ilde eş zamanlı baskın

Bu kapsamda; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin örgüt içerisindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerin devam ettiği belirtildi.