Paybull Soruşturmasında 9 İlde Operasyon: 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerini mercek altına aldı.

Yapılan operasyonlarda, 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Yasa Dışı Bahis Gelirlerinin Aklanması İddiası

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri sonucu tespit edilen yasa dışı para transferleri üzerine başlatıldı.

Elde edilen veriler doğrultusunda Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı kişi ve şirketlerin yasa dışı bahis gelirlerini finansal sistem üzerinden akladıkları iddia edildi.

9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul merkezli yürütülen operasyonlar, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerini kapsadı.

Toplam 25 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında dijital materyallere, banka hesap hareketlerine ve çok sayıda belgeye el konuldu.

Şirket Varlıklarına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, Paybull A.Ş. ve ilişkili olduğu belirtilen Lezzona Gıda A.Ş.’ye ait mal varlıklarına da el konuldu.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, suç tarihi sonrasında edinildiği belirlenen tüm varlıklara tedbir uygulandı.

Savcılık, söz konusu mal varlıklarının “suç gelirlerinin aklanması” kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Yetkililer, operasyonun sadece ilk aşama olduğunu belirterek soruşturmanın uluslararası para transferleri ve dijital ödeme ağları üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

MASAK ve Merkez Bankası ekiplerinin raporları doğrultusunda, Paybull ve ilişkili şirketlerin yurt dışı bağlantıları da inceleniyor.

Kaynak: elipshaber.com